加入收藏 | 设为首页 |

桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列)

海外新闻 时间: 浏览:108 次

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 布告编号:2019-039号

洲际油气股份有限公司

第十二届董事会第一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

洲际油气股份有限公司(以下简称“洲际油气”或“公司”)第十二届董事会第一次会议于2019年8月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举行。本次会议应参与的董事7人,实践参与的董事7人。会议的招集与举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长掌管,与会董事经审议经过了如下抉择:

一、关于战略委员会换届推举的方案

表决成果:7票赞同,0票对立,0票放弃

第十二届董事会战略委员会人员为:王文韬先生、陈焕龙先生、郭沂先生、杨列宁先生、江榕先生、王辉先生、夏云峰先生。其间委员会主任委员由桔子董事长王文韬先生担任。

二、关于审计委员会换届推举的方案

第十二届董事会审计委员会人员为桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列):夏云峰先生、江榕先生、王文韬先生。其间委员会主任委员由独立董事夏云峰先生担任。

三、关于提名委员会换届推举的方案

第十二届董事会提名委员会人员为:王文韬先生、江榕先生、王辉先生。其间委员会主任委员由董事长王文韬先生担任。

四、关于薪酬与查核委员会换届推举的方案

第十二届董事会薪酬与查核委员会人员为:江榕先生、王辉先生、夏云峰先生、王文韬先生、陈焕龙先生。其间委员会主任委员由独立董事王辉先生担任。

五、关于推举王文韬先生为公司董事长的方案

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司办理原则》、《公司章程》、《公司董事会议事规矩》及其他有关规定,公司第十二届董事会经审慎考虑,赞同推举王文韬先生为公司第十二届董事会董事长,任期三年。(简历附后)

独立董事对此宣布了赞同的独立定见。

六、关于推举陈焕龙先生为公司副董事长及聘任为公司总裁的方案

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司办理原则》、《公司章程》、《公司董事会议事规矩》及其他有关规定,公司第十二届董事会经审慎考虑,赞同推举陈焕龙先生为公司第十二届董事会副董事长,任期三年;一起依据公司董事长王文韬先生的提名,赞同聘任陈焕龙先生为公司总裁,任期同第十二届董事会。(简历附后)

七、关于聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁的方案

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及其他有关规定,一起依据公司总裁陈焕龙先生的提名,赞同聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁,任期同第十二届董事会。(简历附后)

八、关于聘任谈煊女士为公司副总裁兼董事会秘书的方案

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及其他有关规定,一起依据公司董事长王文韬先生的提名,赞同聘任谈煊女士为公司董事会秘书,任期同第十二届董事会;依据公司总裁陈焕龙先生的提名,赞同聘任谈煊女士为公司副总裁,任期同第十二届董事会。(简历附后)

九、关于聘任夏建春先生为公司副总裁兼财政总监的方案

依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及其他有关规定,一起依据公司总裁陈焕龙先生的提名,赞同聘任夏建春先生为公司副总裁兼财政总监,任期同第十二届董事会。(简历附后)

特此布告。

董 事 会

2019年8月2日

附:简历

王文韬先生:1974年12月生,硕士研讨生,管帐师。1996年至2003年任湖南省建材实业开展总公司综管部长兼财政部长;2003年至2010年任湖南金宇出资开展有限公司副总裁;2013年至2014年任香港中科石油天然气有限公司履行总裁;2014年起任洲际油气股份有限公司中亚大区总司理兼马腾石油股份有限公司、克山股份有限公司、北里海公司董事长;2016年7月起任公司董事;2017年8月起任公司党支部书记。2017年4月起至今历任哈萨克斯坦华商总会副会长兼秘书长、履行副会长。2018年6月至2019年2月任公司总裁,2018年6月起任公司董事长。

陈焕龙先生:1970年生,天然气加工学士、办理科学与工程硕士,高档工程师。具有长达二十多年丰厚的油气田勘探、开发出产及工程建造经历、海外勘探开发与出产办理经历。1999至200桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列)3年,任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记;2003至2005年,任中石油世界作业有限公司印尼项目副总司理;2005至2011年,任中石油尼罗河公司苏丹六区副总司理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部司理;2011-2013年,历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总司理、项目副总司理、党总支书记;2013至2018年,任中石油尼罗河公司副总司理、党委委员(党工委常委)、一起兼任苏丹6区项目总司理及项目作业公司(Petro-Energy)总裁。2018年9月8日参与洲际油气,任公司履行总裁;2018 年12月起任公司董事;2019年2月起任公司总裁,2019年3月起任公司副董事长。

郭沂先生:1968年生,博士,高档工程师。1998年3月至1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研讨项目司理,1999年11月至2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司出售处副处长、处长、副总司理,Sinooil公司董事长。2005年9至月2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司出售采办部副总司理。2007年9月至2012年1月任中油世界(PK)有限职责公司副总司理、PKOP 炼厂副总司理、PK贸易公司总司理,一起兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品出售部司理。2012年1月至2016年10月任中哈管道有限公司总司理,中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师,受聘中国石油集团公司市场营销办理专家;2016年11月27日起任公司副总裁,2019年3月起任公司董事。

杨列宁先生:1968年2月生,清华大学EMBA,办理学博士,高档工程师。曾任山东动力枣矿集团办理规划部长、柴里煤矿党委书记、铁运处处长、新安煤矿矿长、亿利资源集团常务副总裁、亿利洁能股份有限公司常务副总司理、亿利洁能股份有限公司监事会桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列)主席。现任洲际新能科技有限职责公司总司理、世能氢电科技有限公司董事长,2019年7月起任公司董事。

朱东梅女士:1969年出世,工程办理学士学位、管帐学硕士学位,高档管帐师,具有丰厚的世界化财政与管帐办理、境内外资金办理、方案预算办理、税务谋划、本钱运营、汇率危险办理、信息化建造、项目运营办理等经历。先后参与了中亚天然气管道、俄罗斯亚马尔LNG项目、中俄天然气东线、哈萨克斯坦MMG项目等二十多个项目的经济评价、融资架构、税务架构、运营形式的规划和商务谈判作业,安排完结中石油世界评级、发行美元债、离岸人民币债券、美国商业收据等大型重点项目作业。1999年8月至2004年1月,历任中油世界(尼罗)公司财政出资项目司理、财政部司理,一起在联合公司苏丹1/2/4项目任财政管帐部副司理;2004年1月至2006年12月,任中油世界(阿尔及利亚)公司副总司理兼总管帐师,一起在联合公司SORALCHIN S桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列)PA.任财政总监;2006年12月至2009年10月,任中国石油世界勘探开发公司财政与本钱运营部副主任;2009年10月至2019年8月,历任中石油集团公司财政财物部境外资金处处长、资金部副总管帐师、资金部副总司理;2017年4月至2019年8月,任中国石油世界勘探开发公司副总管帐师。

邢兵先生:1986年生,南开大学物理学和财政办理双学士,北京大学物理学硕士;曾服务于国内抢先的金融财物办理机构,首要从事出资和融资并购作业,担任办理多支工业并购基金和股权出资基金,并完结多起大型融资买卖,具有较为丰厚的本钱运营经历;2012年8月至2018年7月,上任于中融世界信任有限公司,先后担任直投业务部信任司理、总司理助理、副总司理、资金本钱市场部副总司理。2018年7月起任公司副总裁。

谈煊女士:1982年生,中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长时间从事本钱市场职业和公司研讨作业,主导和参与了多宗境内外并购买卖,具有丰厚的并购重组和工业研讨经历。先后任职于国信证券经济研讨所、申银万国证券研讨所,曾获新财富最佳分析师等多个奖项。2014年参与洲际油气,曾任董事长助理等职;2017年11月起任公司董事会秘书,2019年3月起兼任公司副总裁。

夏建春先生:1971年生,高档管帐师,经济学学士、工商办理硕士。1995年7月至2001年3月,历任湖南中意冷气设备有限公司财政处副处长、财政处处长;2001年4月至2003年5月,历任三一重工股份有限公司资料本钱科科长、归纳办理科科长、资金办理科科长;2003年5月至2007年7月,担任湖南富兴集团财政中心副总司理兼出资作业部财政总监;2007年6月至2017年5月,历任华天酒店集团股份有限公司财政部司理、作业部司理、总司理助理兼作业部司理、财政总监。2017年5月至2018年7月,任金煌集团副总裁、财政总监、董事会秘书。2018年8月起任公司财政总监。

证券代码:600759 证券简称:洲际油气 布告编号:2019-040号

第十二届监事会第一次会议抉择布告

特别提示: 本公司及监事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完桂纶镁-洲际油气股份有限公司公告(系列)好,并对布告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

洲际油气股份有限公司第十二届监事会第一次会议于2019年8月2日以现场表决方法举行。本次会议应参与监事3人,实践参与会议表决的监事3人。会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议经过如下抉择:

一、 审议经过《关于推选黄杰先生为公司监事会主席的方案》

表决成果:3票赞同,0票对立,0票放弃。

依据《公司法》、《证券法》等法令、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规矩》的有关规定,公司监事会经审慎考虑,推选黄杰先生为公司第十二届监事会主席,任期三年。

黄杰先生:1964年9月生,研讨生。2003年5月至今任公司工作室主任,2006年8月起任公司员工监事;2014年3月起任公司行政总监并兼任公司工会主席,2017年3月起任公司董事长助理,2019年2月起任公司监事会主席。

特此布告。

监 事 会

2019年8月2日